Rekening jumbo Ajun Inspektur Polisi Labora Sitorus,
anggota Kepolisian Resor Sorong, Papua Barat, ini mencapai 60 rekening. Sebanyak
dua rekening di antaranya tercatat atas nama Labora Sitorus, sedangkan rekening
lainnya tercatat atas nama keluarga dan kolega perusahaan miliknya.
Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Arif Sulistyo,
mengatakan rekening tersebut bertuliskan banyak nama pemilik. Terutama
dua rekening yang tercatat atas nama Sitorus, kata Arif, bertuliskan jenis
pekerjaan yang berbeda. "Rekening yang menggunakan namanya LS sendiri, ada
dua. Tetapi ada identitas bukan sebagai anggota Polri, namun sebagai
swasta," kata Arif.
Arif mengatakan belum mengetahui total saldo dalam rekening Sitorus dan
rekening terafiliasi dengan dia. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuanga (PPATK) menyampaikan total transaksi mencurigakan Sitorus
mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, menurut Arif, jumlah itu merupakan akumulasi
transaksi di dalam rekening terkait Sitorus, dan bukan merupakan saldo
rekening.
Jumlah transaksi tersebut mencapai ribuan sehingga membutuhkan waktu
menganalisis dan menghitung jumlahnya. Transaksi tersebut tercatat dalam kurun
waktu 2007-2012. "Sekarang sedang dianalisis oleh tim Money Laundry,"
kata dia.
Saat ini, tim Bareskrim dan Polda Papua sedang mengusut Sitorus terkait
penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi, dan pembalakan liar. Sitorus pun
sudah dijadikan tersangka.
Tim Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim kemudian mengembangkan pengusutan
pidana pencucian uang terhadap Sitorus. Arif mengatakan timnya sedang
menganalisis ribuan transaksi terafiliasi dengan Sitorus.
Arif berujar, kendala tim dalam menganalisis rekening Sitorus tersebut
karena jumlahnya banyak dan sebagian besar tercatat atas nama orang lain. Di
samping itu, pihak bank terkendala aturan melaporkan rekening Sitorus karena
ada di antaranya tercatat sebagai swasta, bukan sebagai polisi.
sumber:http://id.berita.yahoo.com/polisi-temukan-60-rekening-labora-sitorus-075425990.html
TERIMAKASIH SUDAH BERKUNJUNG KE BLOG INI, SEMOGA ARTIKEL INI MENAMBAH WAWASAN & MEMBERIKAN MANFAAT BAGI KITA SEMUA YANG MEMBACANYA...JANGAN LUPA UNTUK SELALU BERKUNJUNG KEMBALI...KARENA MASIH BANYAK ARTIKEL MENARIK LAINNYA YANG MENUNGGU UNTUK DIBACA OLEH PARA SOBAT SEMUA.
SELURUH ISI BLOG INI BOLEH DI COPY-PASTE DENGAN SYARAT MENCANTUMKAN LINK SUMBER DARI BLOG INI. THANKS... !
0 Comments